Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Дело, Иркутск, 1 июля 2003 г.

Информация о существенных фактах ЗАО Страховая компания «Дорожник»

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента

525 просмотров

Дата появления факта (события, действия): 25.06.2003.

Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества Страховой компании «Дорожник» состоялось 10 июня 2003 года в 16.00 в очной форме по адресу: г. Иркутск ул. Поленова дом 35. В общем собрании участвовали 11 акционеров, обладающие 474 голосующих акций, что составляет 474 голоса, 67,14% от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.

Председатель собрания Шабуров Сергей Семенович.

Избрали секретарем Максимову Элеонору Григорьевну.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ЗАО СК «Дорожник»;
2. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса за 2002 год;
3. Утверждение аудиторского заключения;
4. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2002 год и распределение убытков;
5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии
8. Внесение изменений в Устав.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1.1. Работу Страховой компании «Дорожник» признать удовлетворительной. Решение принято единогласно.

1.2. Отчет Генерального директора СК «Дорожник» Карпова А.А. утвердить. Решение принято единогласно.

2.1. Бухгалтерский баланс за 2002 год утвердить. Решение принято единогласно.

3.1. Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО СК «Дорожник» за 2002 год от 19 марта 2003 года, подписанное Генеральным директором ЗАО «Иркутскаудит» Шивковой Н.Л. и аудитором Дрюнкиной В.Л.. Решение принято единогласно.

3.2. Утвердить акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО СК «Дорожник» от 19 мая 2003, подписанный членами ревизионной комиссии Кропачевой Г.Н и Сусловой Л.И. Решение принято единогласно.

4.1. Утвердить балансовый убыток в размере 667579,11 рублей. Решение принято единогласно.

4.2. Создать резервный фонд в размере 663278,94 рубля за счет прибыли прошлых лет. Решение принято единогласно.

4.3. Погасить убыток 2002 года в размере 663278,94 рублей за счет сумм резервного фонда. Решение принято единогласно.

5.1. Избрать Совет директоров в количестве 9 (девяти) человек.

Решение принято единогласно.

5.2. Избрать Совет директоров в составе: Шабуров Сергей Семенович; Степаненко Виктор Карпович; Босак Александра Александровна; Карпов Иннокентий Петрович; Золотарев Николай Петрович; Косяков Анатолий Яковлевич; Карпов Александр Александрович; Дынкин Ефим Цодикович; Максимова Элеонора Григорьевна. Решение принято единогласно.

6.1. Утвердить аудитором ЗАО «Иркутскаудит», в лице Генерального директора Шивковой Н.Л., аудитора Дрюнкиной В.Л. Решение принято единогласно.

7.1. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Решение принято единогласно.

7.2. Избрать ревизионную комиссию в составе: Суслова Людмила Ивановна, Попова Елизавета Петровна, Кропочева Галина Николаевна.

Решение принято единогласно.

8.1. Утвердить Изменения в Устав ЗАО СК «Дорожник». Решение принято единогласно.

8.2. Зарегистрировать Изменения в Устав ЗАО СК «Дорожник» в установленном порядке. Решение принято единогласно.

Генеральный директор А.А. КАРПОВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »